Política AML / CTF

POLÍTICA AML / CTF
Anti-Money Laundering & Counter Terrorism Financing Policy

Última actualización: Mayo 2026

Salomon Wallet mantiene un compromiso de cumplimiento contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude y actividades financieras ilícitas.

1. Naturaleza Non-Custodial

Salomon Wallet es una plataforma tecnológica blockchain non-custodial.

No custodiamos fondos de usuarios, no controlamos claves privadas y no ejecutamos transacciones en nombre de terceros.

Los usuarios mantienen control total sobre sus activos digitales y operaciones blockchain.

2. Cumplimiento AML

Aunque Salomon Wallet opera bajo un modelo non-custodial, implementamos medidas razonables de monitoreo y prevención de riesgos relacionados con actividades ilícitas.

Nos reservamos el derecho de restringir acceso a usuarios o actividades que puedan representar riesgos regulatorios, financieros o reputacionales.

3. Actividades Prohibidas

Está estrictamente prohibido utilizar la plataforma para:

lavado de dinero,
financiamiento del terrorismo,
fraude,
ransomware,
estafas,
evasión de sanciones,
narcotráfico,
uso de fondos ilícitos,
o cualquier actividad ilegal.
4. KYC y Proveedores Externos

Determinados servicios integrados de terceros, incluyendo:

tarjetas de pago,
rampas fiat,
procesadores financieros,
y servicios regulados,
pueden requerir procesos KYC/AML independientes administrados directamente por proveedores autorizados.
5. Jurisdicciones Restringidas

Salomon Wallet podrá restringir acceso desde jurisdicciones sancionadas internacionalmente o sujetas a restricciones regulatorias.

6. Monitoreo y Prevención de Riesgo

Podemos utilizar herramientas de análisis blockchain y monitoreo de riesgo para detectar actividades sospechosas y proteger la integridad de la plataforma.

7. Cooperación Regulatoria

Salomon Wallet podrá colaborar con autoridades competentes cuando exista obligación legal válida conforme a leyes y regulaciones aplicables.

8. Modificaciones

Esta Política AML/CTF puede actualizarse en cualquier momento para adaptarse a cambios regulatorios, tecnológicos o de cumplimiento.